Los centros cambiarios de la nación tendrán el deber de reforzar las medidas de control e identificación de clientes para evitar el lavado de dinero por medio de sus servicios, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este miércoles en una publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia especificó que en la situación de operaciones individuales por una cantidad igual o superior a los mil dólares e inferior a los 3 mil, los centros cambiarios tendrán el deber de registrar en sus sistemas el nombre completo del usuario sin abreviaturas, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio y número de identificación nacional, en situaciones particulares.

En caso de que la operación sea realizada por una persosna moral, se tendrá que registrar el nombre o denimación social, número de Fiel, RFC, domicilio y los datos personales de identificación de la persona que hace la operación a nombre de la compañía o negocio.

Cuando la cantidad de la operación sea más grande o igual a 3 mil dólares y abajo de los 5 mil, los centros cambiarios guardarán además copia de la identificación oficial de la persona que hace la transacción. Si la cantidad está arriba de ese número, se abrirá un expediente particular de la persona y será conservado por el centro cambiario con el fin de vigilar las futuras operaciones.

La SHCP aclaró otros casos particulares a los cuales se deberá atender por parte de los centros cambiarios si no desean ser sujetos a multas y sanciones de parte de la autoridad.
Fuente: Diario la Verdad